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诈骗团伙以十倍杠杆诱人入套 反向荐股牟取暴利

发布时间:2020年01月14日 16:11 来源:大发一分PK10
民警调查取证

  大发一分PK10新闻1月14日电  (黄赤橙 董宏祥)用正规股票交易软件进行投资,无法满足某些股民“以小博大”的赌博心态。狡猾的诈骗分子看准了这个机会,炮制具有“十倍杠杆”的股票软件,并通过反向荐股、虚拟交易的手法诈骗股民资金,不少人被骗的血本无归。东西湖区警方通过3个多月的侦查,将该荐股诈骗团伙一网打尽,共刑拘19名嫌疑人,涉案金额500余万元。

  “一标三实”查获窝点

  去年9月4日,武汉市公安局东西湖区分局金银湖派出所民警在进行“一标三实”走访时,发现海口二路某小区的一栋别墅内架着许多电脑,10余名年轻人频繁进出行迹可疑。当天下午民警就对该别墅进行清查,依法控制9名嫌疑人,并提取了大量电子物证。

  根据嫌疑人口供和相关证据,民警发现这是一个组织严密的电信网络诈骗团伙,干的是荐股诈骗的勾当。他们的小组长名叫孙某,今年30岁,虽然只有中专文化,但他却能伪装成无往不利的“投资大师”。其余嫌疑人则担任业务员的角色,他们利用各种社交软件疯狂拉人头,不少股民都中了他们的圈套。

  在对该团伙的组织结构进行梳理后,民警发现还有数名嫌疑人逍遥法外,他们的社交软件账号仍十分活跃。通过3个多月的追查民警终于找到另一处窝点,它位于江汉区新华路某小区内,或许因为上次行动引起嫌疑人警觉,他们在楼道口安装了一扇玻璃门,需要输入密码才能开启。

  今年1月9日上午,东西湖警方派出20余名警力展开抓捕行动,但窝点门口的密码门让民警犯了难,强行破门必定打草惊蛇,如嫌疑人销毁证据行动将宣告失败。金银湖派出所副所长周琪、民警夏乾桥等人冷静分析后,决定暂时蹲守等待时机。中午12时许,一男子走出窝点下楼拿外卖,周琪等人立即上前将其控制。通过该男子身上的门禁卡民警顺利进入窝点,将10名嫌疑人全部控制。

  “十倍杠杆”诱人入套

  随着案件侦查的深入,民警寻访到了16名受害人,这个团伙的诈骗手法也被一一揭露。

  于先生是安徽合肥人,有着多年炒股经验,去年3月,他莫名其妙地被拉进了一个名为“金盛利股票交流”QQ群内,里面有几百名成员,还有几个老师每天推荐股票,网友们每天晒出股票盈利的截图,群内气氛十分活跃。

  一位老师向于先生推荐一款名为“金盛策略”的股票投资软件,声称可以以本金10倍的金额配资购买股票,虽然股票跌了10%就会血本无归,但如果上涨就会带来10倍的收益,总体来说机遇大于风险。想到自己的股票一直不温不火,于先生决定以小博大试试水,他通过银行转账的方式充值了4万元,在老师的推荐下很快赚了5千元,出于谨慎他申请提现,本金和收益很快就汇到了他的账户之中。

  看到唾手可得的收益,于先生欣喜不已,在群友的撺掇下他逐渐加大投资,并对老师推荐的股票深信不疑。半年过去了,除了之前的几笔交易赚了钱外,于先生投资的股票都开始大幅下跌,但老师却胸有成竹地劝他继续平仓、等待行情。2019年9月,于先生账户中的40万元已经亏损了25万,他气愤地找老师理论,但对方却闪烁其词、推卸责任。

  金银湖派出所副所长周琪介绍,包括于先生在内的16名受害人都有类似被骗经历,共在“金盛策略”平台上亏损100余万元。通过对软件后台进行分析,该案涉案金额超过500万元,更多的受害人仍在进一步寻访之中。

  “反向荐股”牟取暴利

  于先生等受害人都是资深股民,为什么会掉入荐股诈骗的圈套?办案民警解释了该骗局中的玄机。与以往虚设平台、操纵涨跌的传统荐股诈骗不同,“金盛策略”与国内股票大盘实时同步,诈骗嫌疑人并不会操纵股指涨跌,除了具有“十倍杠杆”功能外,交易方式与正规平台没有区别,具有极大的隐蔽性。

  尽管形象包装做的天衣无缝,但“金盛策略”的充值入口却暗藏猫腻,受害人充的钱全部进了东莞农村商业银行的一个私人账户内,嫌疑人只是将用户界面的资金额进行更改,并未真正把钱投入股市。QQ群里除了受害人,其余群友均为诈骗分子假扮,他们每天在群里营造氛围,诱惑受害人进行投资。“一万可当十万花”、“用别人的钱炒自己的股”……许多幻想一夜暴富的受害人都经不起“十倍杠杆”的诱惑,不断追加投资。

  办案民警介绍,在刚入套时,老师会让受害人小赚几笔,并鼓励其提现赢得信任。当受害人加大投资后,老师就开始“反向荐股”,专门推荐那些行情不好的股票,由于“十倍杠杆”机制受害人的资金亏损严重,老师还会劝他们继续投入进行平仓,经过一番虚拟交易后,受害人亏损的钱全都进入骗子的口袋。如遇到“反向荐股”失手,受害人股票上涨时,诈骗嫌疑人就会以“上级监管”为由关闭平台,待股价回落后再重新开放。

  诈骗得手后,嫌疑人并不会拉黑受害人,而是继续鼓励其投资赚取高额手续费和持仓过夜费。当东西湖警方将该团伙一锅端后,有的受害人仍蒙在鼓里做着发财梦。目前,涉案19名嫌疑人已被依法刑拘,案件仍在进一步侦办之中。

  民警提示:股票投资一定要选择正规公司和交易平台,切勿轻信打着“私募基金”幌子的自建平台。杠杆炒股风险极大,切勿因高利诱惑被不法分子蒙蔽,盲目投资最终血本无归。

(编辑:裴春梅)
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